问题：
[单选题] 下列对重要空白凭证描述正确的是( )。
A、柜面使用时应当逐份销号B、重要空白凭证管理要贯彻“印证分管，证押分管”的原则C、重要空白凭证一律纳入表外科目核算D、单位销户时必须将剩余的重要空白凭证交回注销，不得短缺问题：
[单选题] 下列关于会计业务控制和管理的表述，正确的是( )。
A、会计业务处理中发现异常情况必须向会计主管报告B、会计账务必须做到日结月清C、必须严格执行业务授权和重要会计事项的审批制度D、临柜业务应即时处理，清算业务可批量作业问题：
[单选题] 下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是( )
A、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以...问题：
[单选题] 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告( )
A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队及其下属的各类企事业单位。C、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另...问题：
[单选题] 下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是( )
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资...问题：
[单选题] 金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行及其分支机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：( )
A、未按照规定对职工进行反洗钱培训的B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的问题：
[单选题] 金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行及其分支机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款( )
A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录，或违反保密规定泄露有关信息的C、未按照规定履行客户身份识别义务的;D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或者故意提供虚假材料的。问题：
