当前位置: 首页 > 会计考试 > 银行从业资格(初级)

问题:

[单选题] 下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是( )

A、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。

B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

参考答案:
D

  参考解析

试题来源参考:

公众号搜题更便捷

    扫码关注题大师公众号

    文字、语音、截图都可搜题

    亿级题库 秒出结果

相关题库