问题:
A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录,或违反保密规定泄露有关信息的
C、未按照规定履行客户身份识别义务的;
D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或者故意提供虚假材料的。
● 参考解析
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