当前位置: 首页 > 会计考试 > 银行从业资格(初级)

问题:

[多选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。

  • A 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
  • B 未按照规定建立法洗钱内部控制制度
  • C 未按照规定对职工进行反洗钱培训
  • D 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
  • E 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
  • 参考答案:
    A,D

      参考解析

    本题暂无解析

    试题来源参考:

    公众号搜题更便捷

      扫码关注题大师公众号

      文字、语音、截图都可搜题

      亿级题库 秒出结果

    相关题库