当前位置: 首页 > 会计考试 > 银行从业资格(初级)

问题:

[多选题] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

  • A 利用银行贷款掩饰犯罪收益
  • B 匿名存储
  • C 控制银行
  • D 购买高额保险,然后低价赎回
  • E 参与赌博
  • 参考答案:
    A,B,C

      参考解析

    借用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故A、B、C选项正确。

    试题来源参考:

    公众号搜题更便捷

      扫码关注题大师公众号

      文字、语音、截图都可搜题

      亿级题库 秒出结果

    相关题库