当前位置: 首页 > 其他 > 知识竞赛

问题:

[多选题] 出现以下()情况时,金融机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.客户更换电话及住址

参考答案:
ABCD

  参考解析

试题来源参考:银行业务素养知识竞赛, 客户, 金融机构,知识竞赛答案